25 декабря 2024 года в 14 часов Октябрьский районный суд города Архангельска приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении двух жителей Архангельска, которые обвиняются в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный оборот средств платежей), двух преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия Суханов В.Ю., Гадзиев М.А. действовали в составе группы лиц по предварительному сговору.

Как полагает следствие в 2022 – 2023 годах Суханов, Гадзиев, а также третье лицо (уголовное дело в его отношении, как заключившего досудебную сделку со следствием и давшего изобличающие "коллег" показания в силу закона выделено в отдельное производство и также рассматривается в Октябрьском районном суде города Архангельска) занимали руководящие должности в финансово-строительной компании и принимали участие в электронных аукционах по отбору подрядной организации для заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту ряда домов в городе Котласе, Вилегодском районе и городе Коряжме.

По мнению следствия, фигуранты дела заключали с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области договоры на выполнение работ по капитальному ремонту домов, не имея намерений соблюдать их условия, в результате похитили более 26 миллионов рублей.

Как полагает следствие, подсудимые, не намереваясь исполнять договорные обязательства по договору субподряда с индивидуальным предпринимателем, а также с обществом с ограниченной ответственностью путем обмана и злоупотребления доверием похитили у каждого из них денежные средства на сумму более 2 миллионов рублей.

Также согласно обвинительному заключению Суханов, Гадзиев, а также третье лицо, изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств, поступавших от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области, и предоставляли их в банк, который принимал документы к исполнению, производил переводы на подконтрольные лицам счета, открытые на имя организаций и индивидуальных предпринимателей, что повлекло за собой противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот и их смешивание с денежными средствами, полученными правомерным путем.